شنبه، 29 اردیبهشت 1403 - Sat, 18th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,414.70
طلای 18 33,573,000
سکه امامی 399,100,000
بهار ازادی 373,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 17:40
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233


متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
خودرو - آیین نامه - انتخاب - انتخاب خودرو - قانون مبارزه با پولشویی - وارداتی - ثبت نام


2 -
  کارشناس برنامه ریزی (نظارت عملیاتی)
جاب ویژن- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 12:42 72419230


شرح شغل1 . تهیه مستندات برنامه ریزی بر اساس استاندارد pmbok 2 - سامانه بانکداری متمرکز سوییچ پرداخت سامانه مدیریت کارت و کارت اعتباری سامانه های بانکداری مدرن سامانه پرداخت اینترنتی سامانه ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - برنامه ریزی - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی


3 -
  خبر جدید سخنگوی اقتصادی دولت برای یارانه بگیران / جزییات پرداخت یارانه جدید دولت اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 اردیبهشت 1403، 15:26 72407833


رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، - دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند.
دولت - تأمین مالی - صندوق های قرض الحسنه - اقتصاد - مبارزه با پولشویی - قانون - شرکت های تولیدی


4 -
  ادامه سرکوب خدمات میکس ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی
اسمارتک نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:49 72379615


وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اقدام قاطعانه ای علیه این شرکت ها، به ویژه تورنادو کش و بنیانگذار آن، رومن استورم، در دعوای جاری پیرامون خدمات میکسر ارز دیجیتال انجام داده است. - به ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - دموکرات - پولشویی - میکسر - میکس - لایحه


5 -
  فرار ارز از کشور به وسیله اتباع
اکونگار- سیاسی- 12  روز پیش - سه شنبه 18 اردیبهشت 1403، 03:43 72303878


محمد حسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد که طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک می توانند حساب باز کنند. - به گزارش وی ادامه داد:
مبارزه با پولشویی - اتباع - کمیسیون امور داخلی کشور - کشور - شورای عالی - وزارت کشور - افغانستان


6 -
  بنیانگذار صرافی رمزارز به چهار ماه زندان در آمریکا محکوم شد
اسمارتک نیوز- بین الملل- 16  روز پیش - پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403، 15:04 72250517


به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از خبرگزاری تاس، شبکه خبری بلومبرگ اعلام کرد که چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیر سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به دلیل تخلفات مالی در آمریکا به چهار ...
ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری - پولشویی - درخواست آزادی - آمریکا - بایننس


7 -
  مؤسس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان راهی زندان شد
مخاطب 24- اقتصادی- 17  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 19:03 72240936


یکی از دادگاه های ایالات متحده آمریکا، چانگ پنگ ژائو، مؤسس صرافی ارز دیجیتال بایننس را به زندان و پرداخت جریمه ای چشمگیر محکوم کرده است. - مخاطب24-دادگاهی در سیاتل آمریکا چانگ پنگ ژائو، ...
ارز دیجیتال - صرافی - آمریکا - بایننس - دیجیتال - پولشویی - غیرقانونی


8 -
  4 ماه حبس، حکم بنیان گذار بایننس
پویه آنلاین- اقتصادی- 17  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 11:54 72234464


بنیانگذار صرافی رمزارز بایننس به چهار ماه زندان محکوم شد. - چانگ پنگ ژائو ، بنیانگذار بایننس، به دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو که زمانی رییس بزرگ ...
بایننس - بنیانگذار - مبارزه با پولشویی - بنیان - قوانین و مقررات - دادگاه فدرال - ایالات متحده


9 -
  کارشناس DevSecOps
جاب ویژن- فناوری- 17  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 10:43 72233018


توسعه اسکریپت های امنیتی در حوزه امنیت چرخه devsecops کار با ابزارهای sast جهت امن سازی کد برنامه پیاده سازی چرخه devsecops عیب یابی مشکلات چرخه devsecops پیاده سازی فرایندهای تست امنیتی در چرخه devsecops ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی - چرخه


10 -
  گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- سیاسی- 18  روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 02:15 72229410


با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم


11 -
  گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 21:40 72227839


با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم


12 -
  کارشناس منابع انسانی
جاب ویژن- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 17:22 72225161


شرح شغل و وظایف اشنایی با فرایندهای منابع انسانی از قبیل تجزیه و تحلیل مشاغل جذب و استخدام اموزش و توسعه منابع انسانی ارزیابی مشاغل جبران خدمات مدیریت عملکرد و مدیریت روابط کارکنان ...
منابع انسانی - مبارزه با پولشویی - سامانه - مدیریت - هوشمند - کسب و کار - داده


13 -
  کارشناس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 16:17 72224302


شرح شغل و وظایف تحلیل کسب و کار و شناخت نیازمندی ها طراحی و مدلسازی سیستم های مبتنی بر پایگاه داده کویری نویسی به زبان t sql بهبود کارایی و سرعت کویری ها مهارت های تخصصی شناخت مفاهیم پایگاه ...
مبارزه با پولشویی - پایگاه داده - داده - کسب و کار - سامانه - تحلیل - پایگاه


14 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی


15 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی


16 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964


دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - مبارزه


17 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 19  روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - پولشویی - تامین مالی - مبارزه


18 -
  وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است
زوم ارز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 20:13 72198082


وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درخواست توسعه دهنده تورنادو کش رومن استورم برای رد اتهامات جنایی رد کرد. - به گزارش زوم ...
وزارت دادگستری - دادگستری - ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - وزارت - پولشویی - توسعه


19 -
  صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو
پرسون- سیاسی- 20  روز پیش - یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، 14:42 72193790


دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد. - به گزارش و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی ...
صدور کیفرخواست - پیش فروش خودرو - پرونده کلاهبرداری - فروش خودرو - کیفرخواست - دادستان تهران - پرونده


20 -
  کارآموز SQL Developer
جاب ویژن- فناوری- 21  روز پیش - شنبه 8 اردیبهشت 1403، 18:55 72182653


شرح شغل توسعه سرویس های گزارش گیری ایجاد پنل های گزارش گیری بر پایه ابزارهای موجود دانش و مهارت های مورد نیاز اشنایی با زبان sql استاندارد اشنایی با دیتامدل و درک مفاهیم ان اشنایی با ...
سامانه - سامانه پرداخت - اشنایی - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
تصویری از همسر زیبا و دختر جذاب سرمربی پرسپولیس
اولین عکس از همسر جواد نکونام سرمربی استقلال در ورزشگاه؟
اوسمار غول نقل و انتقالات خارجی را چنگال سپاهان و استقلال قاپید/ پرسپولیس دوباره در نقل و انتقالات برنده شد+ عکس
فوری؛ نیروهای شرکتی بخوانند: وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه 29 اردیبهشت
خبر مهم درباره کسر امتیاز پرسپولیس/ حکم قطعی شده است /تیم اوسمار جریمه می شوند!
جدول زمان پرداخت حقوق بازنشستگان بانک رفاه براساس این فرمول
واکنش شدید سحر دولتشاهی به حواشی اخیرش با همایون شجریان در فضای مجازی غوغا کرد!!
لحظه خاکسپاری زری خوشکام مادر لیلا حاتمی
حاجی بابایی: حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و معلمان بازنشسته 20 میلیون تومان می شود
تاریخ واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات/ جدول واریزی حقوق/ دانلود همراه بانک صادرات ایران+ فیش حقوقی بازنشستگان صادرات
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز شنبه 29اردیبهشت
اوسمار غول نقل و انتقالات خارجی را چنگال از سپاهان و استقلال قاپید/ پرسپولیس دوباره در نقل و انتقالات برنده شد
جمله عجیب یک سرمربی لیگ برتری درباره استقلال
آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه شنبه 29 اردیبهشت
طرح ساماندهی کارکنان دولت در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان
حاجی بابایی: حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی 20 میلیون تومان می شود
لحظه خارج کردن مرد 62 ساله زنده به گور شده از درون قبر | این مرد 4 روز زیر خاک زده ماند
عکس| حضور چهره های سرشناس در مراسم تشییع همسر علی حاتمی
جزییات قرارداد مجرمانه رونالدو و جورجینا فاش شد
هم خوانیِ با ناز و ادای بهنام بانی در کنسرت مجید رضوی
کارشناس شبکه و زیر ساخت - آقا
چای ماچا چه خواصی دارد؟

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
کارکنان دولت
نقل و انتقالات
همسان سازی حقوق
بازنشستگان کشوری
سحر دولتشاهی
همایون شجریان
سرپرست کمیته داوران
شبه گوشت
نمایشگاه قطعات خودرو
گوشی سرقتی
موفق ترین خودروسازان
آخرین آمار کرونا در اردبیل
هسته ای
چارکی
محمدمهدی حیدریان
حوزه عمرانی
رضا ایرانمنش
شهر گنبدکاووس
ترک اعتیاد
در انتظار سرمایه گذاری
پویش ماه مهربانی
بخش ناشنوایان
تورج نصر
آیت الله مظاهری
رییس گمرک مراغه
دانش آموز عشایر
نادر طالب زاده
دستور کار مجلس
فرودگاه مشهد
حسین موسویان
مراسم ازدواج
رییس کمیسیون
مراسم عروسی
مجلس شورای اسلامی
استان خراسان رضوی
سرمربی لیگ برتری
سرمربی استقلال
نیروهای شرکتی
جدول رده بندی
زبان انگلیسی
امیر عابدینی
استان خراسان
شورای اسلامی
پرسپولیسی ها
خراسان رضوی
تیم تراکتور
جدول رده بندی لیگ برتر
ایرادات شورای نگهبان
متهم به کلاهبرداری
سینما و تلویزیون
سید حسین موسویان
اعتراض هواداران
وزیر امور خارجه
بهترین مدافعان
نساجی مازندران
بازیگران سینما
انعقاد قرارداد
مهدی هاشمی نسب
امام جمعه مشهد
کارشناسی ارشد
میلیون تومانی
قطعه هنرمندان
روزهای پایانی
سازمان برنامه
پرداخت مستمری
حوادث رانندگی
جمهوری اسلامی
ستاد حقوق بشر
تاریخ فوتبال
شبکه اجتماعی
سازمان یافته
آخرین وضعیت
مالک باشگاه
هفته پایانی
اول فروردین
اتحادیه عرب


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.